Раскрыто крупнейшее банковское мошенничество в истории ОАЭ
время публикации: 31 мая 2018 г., 10:59 | последнее обновление: 31 мая 2018 г., 11:01
Уголовный суд Абу Даби вынес приговор по делу о самом крупном банковском мошенничестве в истории Объединенных Арабских Эмиратов. Преступники перевели на счета несуществующих фирм 174 миллионов долларов.
Подсудимыми по данному делу проходили 28 человек, в том числе – граждане США, Пакистана, Индии, Канады и России. Восемь подсудимых приговорены к 15 годам лишения свободы, десять проведут за решеткой по 10 лет, остальные – до семи лет.
Согласно показаниям следователей прокуратуры, раскрывшим преступную схему, средства электронным путем переводились на расположенные в различных банках счета несуществующих фирм. Затем преступники намеревались "спрятать" деньги, но не успели этого сделать.
Ссылки по теме