Иерусалим:
19 - 23°
Тель-Авив:
23 - 29°
Эйлат:
24 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире10 апреля 2006 г., 12:38

Грузинские власти обвиняют российские банки в отмывании денег, полученных от торговли людьми

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Грузия обвиняет российские банки в отмывании денег от торговли людьми. Премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели обратился в Международную группу по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) с просьбой обратить внимание на деятельность ряда российских банков. Премьер обвинил 40 российских кредитных учреждений в отмывании денег, полученных от торговли людьми и наркотиками, а также в финансировании терроризма, сообщает газета "Версия".


Российская сторона усматривает в этом заявлении не желание бороться с отмыванием «грязных» доходов, а попытку политического давления на Абхазию. Еще до выступления премьера президент Нацбанка Роман Гоциридзе обратился в FATF с просьбой разобраться с сотрудничающими с Абхазией банками. Реакции не последовало.

В послании главы Нацбанка говорилось, что ряд российских банков сотрудничает с лжебанками Абхазии. Деятельность финансовых структур Абхазии, по мнению Гоциридзе, незаконна, так как они действуют без лицензии Нацбанка Грузии. А сотрудничество с подобными учреждениями противоречит международным договоренностям. Прямого обвинения российских банков в отмывании денег в послании не содержится, но есть недвусмысленный намек, считает "Версия".

"Абхазия является одним из тех регионов, которые наиболее притягательны и благоприятны для криминальных структур с точки зрения отмывания их преступных доходов, особенно если учесть общую криминогенную ситуацию", - пишет Гоциридзе. В Абхазии, по словам главы Нацбанка, обилие таких правонарушений, как "незаконная приватизация, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, похищение людей с целью получения выкупа, в том числе с территорий соседних с Абхазией районов Грузии".

Однако суть претензий все же сводилась к нарушению регламента банковской деятельности. Реальных доказательств существования вышеуказанных уголовных преступлений не приводилось, и, как выяснилось впоследствии, не было даже проведено соответствующего расследования.


Власти непризнанной республики все обвинения в отмывании "грязных" денег отрицают. "Было бы у нас что отмывать, мы бы так бедно не жили", - шутит советник президента Абхазии по экономическим вопросам Артур Миквабия.

Российские банки, попавшие в список, не сильно переживают по поводу "наезда" со стороны грузинских властей. В одном из них мотивировали отказ тем, что "вопрос не экономический, а политический". Такой же позиции придерживаются и абхазские власти, считающие, что Грузия просто хочет заблокировать непокорную республику.

NEWSru.com

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 
Загрузка...