Иерусалим:
13 - 23°
Тель-Авив:
19 - 26°
Эйлат:
19 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире21 августа 2012 г., 09:41

Власти США отобрали $150 млн. у банка, отмывавшего деньги "Хизбаллы"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Власти США отобрали $150 млн. у банка, отмывавшего деньги "Хизбаллы"

Власти США изъяли 150 миллионов долларов с нью-йоркского счета ливанского банка, который, предположительно, участвует в сложной схеме отмывания денег, созданной террористической организацией "Хизбалла".

Представители прокуратуры и управления по борьбе с оборотом наркотиков Прит Бхарара и Мишель Леонхарт сообщили, что счет нью-йоркского корреспондента ливанского банка Banque Libano Franсaise, с которого были изъяты упомянутые 150 млн. долларов, использовался банком Lebanese Canadian Bank для выполнения транзакций. В прошлом году американские власти обвинили LCB в причастности к отмыванию денег для "Хизбаллы" и потребовали выплатить сотни миллионов долларов в качестве наказания за нарушение законов.

По данным властей США, с 2007 по 2011 год банк LCB перевел в США не менее 329 млн. долларов, вырученных "Хизбаллой" от торговли наркотиками и другой преступной деятельности. На эти деньги банк закупал в США подержанные машины, которые перепродавал в государства Западной Африки. Деньги от продажи автомобилей возвращались в Ливан по каналам под контролем "Хизбаллы", передает The Wall Street Journal.


Напомним, 14 декабря 2011 года газета The New York Times сообщила, что "Хизбалла" активно вовлечена в торговлю кокаином в Латинской Америке, а также занимается масштабным отмыванием денег в сотрудничестве с наркокартелями Колумбии, Мексики и других стран.

Руководители "Хизбаллы" категорически отрицают причастность к торговле наркотиками, утверждая, что ислам запрещает такую деятельность.

Кувейтская газета "Ас-Сияса" сообщала, что личное состояние лидера "Хизбалла" Хасана Насраллы оценивается в 250 миллионов долларов, а суммарный капитал руководителей "Хизбаллы" и связанных с ними ливанских предпринимателей может достичь двух миллиардов долларов.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 
Загрузка...