Дело "Арбат Престиж": в Москве задержан Семен Могилевич, разыскиваемый ФБР

Останкинский суд Москвы санкционировал задержание второго подозреваемого, имеющего отношение к делу о неуплате налогов владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым. Глава "Арбат Престиж" был задержан накануне.

Как передает радио "Маяк", задержанного бизнесмена зовут Сергей Шнайдер, в его квартире было изъято постановление о проведении налоговой проверки торговой сети "Арбат Престиж". "Русская служба новостей" сообщает, что Шнайдер известен также под именем "Семен Могилевич". В настоящее время он занимает должность консультанта компании "Эвергейт". У него несколько гражданств, он неоднократно менял фамилии. Известен в криминальных кругах как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами".

Отметим, в декабре 2006 года в американских и британских СМИ появилась информация о том, что Семен Могилевич находится в топ-списке преступников, разыскиваемых ФБР. В 2002 году Могилевич и его партнер Игорь Фишман были обвинены ФБР в отмывании денег и биржевых махинациях с помощью компании YBM Magnex. Однако по данным американских властей, оба авторитета проживают в России, с которой у США нет договора о выдаче преступников.

Как сообщала тогда же газета Wall Street Journal, ФБР расследовало причастность Могилевича к оффшорной компании Highrock, зарегистрированной на Кипре, однако действующей из Москвы, Киева и Израиля. Для разработки израильской линии расследования были привлечены местные правоохранительные органы.

Стоит заметить, что в начале 90-х годов Могилевич несколько лет проживал в Израиле.