"Черный алмаз": гендиректор LLD отправится в тюрьму, дело против Леваева будет закрыто

Принадлежащая Льву Леваеву компания LLD достигла с прокуратурой соглашение об урегулировании так называемого дела "Черный алмаз". Согласно соглашению, дело против самого предпринимателя будет закрыто.

Как сообщает издание "Калькалист", в договоре, переданном в суд, признается ответственность LLD в контрабанде и отмывании капитала по делу о контрабандном ввозе алмазов в Израиль. Компания выплатит штраф в размере 25 миллионов шекелей.

В контрабанде и отмывании капитала также признает себя виновным и генеральный директор компании Реувен Шмуэлов. Он будет приговорен к 18 месяцам лишения свободы и выплате штрафа в размере 280000 шекелей.

"По окончании длительного и основательного расследования, в ходе которого проверялись и действия г-на Леваева, было установлено, что он не нарушил закон, и как с него, так и с членов его семьи были сняты все подозрения. Г-н Леваев уделит все свое внимание возвращению спокойствия семье и бизнесу. Компания LLD выполнит свою часть соглашения", – сообщили нашей редакции представители предпринимателя.

Напомним, что 5 ноября 2018 года в рамках операции "Черный алмаз" следователи полиции и налогового управления задержали шестерых подозреваемых в контрабанде алмазов в особо крупных размерах. Среди задержанных были сын Льва Леваева Звулун, брат бизнесмена Моше, трое бывших и действующих работников компании LLD Ханания Исасхар, Реувен Шмуэлов и Ашер Йехиэлов, а также Йегуда Ашур.

Полиция и налоговое управление арестовали имущество Леваева в Израиле. В тот же день были задержаны еще трое сотрудников компании LLD.

7 ноября 2021 года стало известно, что полиция и налоговое управление арестовали имущество Леваева в Израиле. В тот же день были задержаны еще трое сотрудников компании LLD.

20 ноября при невыясненных обстоятельствах погибла бухгалтер компании LLD Мазаль Адади (42), мать троих детей, тело которой было найдено под окном ее офиса в здании Алмазной биржи. В день смерти Адади была допрошена полицией в рамках дела "Черный алмаз".

Леваев-старший все это время находился в России. Оттуда он вел переговоры с полицией о прибытии для допроса под гарантии возврата в Россию, однако его требования были отклонены. Тем не менее, 21 сентября 2022 года он вернулся в Израиль для допроса. Это дало основание предположить, что дело закончится сделкой с прокуратурой.