Фигурантам дела о нелегальной сети обменных пунктов вменяют рекордные 10 млрд шекелей отмытых денег
Проект обвинительного заключения, представленный на слушании фигурантам так называемого дела "Размен", вменяет им налоговые преступления и отмывание денег на общую сумму более 10 млрд шекелей. Если обвинение будет предъявлено в таком объеме, это станет рекордной суммой налоговых преступлений и отмывания денег, вмененной в одном обвинительном заключении.
На слушание перед подачей обвинительного заключения, состоявшееся в этом месяце, были вызваны 11 подозреваемых и четыре компании, предоставляющие услуги обмена и кредитования. Проект обвинения описывает создание нелегальной сети обменных пунктов и совершение экономических преступлений.
По данным следствия, главные фигуранты дела, Рамадан Абу Джабер и Марван Абу Заид, стремились контролировать бизнес по предоставлению кредитных услуг. Поскольку у Абу Заида есть судимости за насильственные и имущественные преступления и он вряд ли получил бы лицензию, он за ней не обращался. Абу Джабер получил лицензию только на одну компанию. Однако, по версии следствия, они вдвоем фактически контролировали трех поставщиков финансовых услуг, скрывая это от Управления рынка капитала, в том числе путем оформления компаний на подставных лиц. Через эти компании подозреваемые занимались дисконтированием чеков на огромные суммы и отмыванием денег.
Абу Джаберу вменяется отмывание денег на сумму более 3,23 млрд шекелей, Абу Заиду – около 6,78 млрд. Другим ключевым подозреваемым вменяются суммы от нескольких десятков миллионов до 2,6 млрд шекелей.
Напомним, что дело расследовали подразделение "Лахав 433" и налоговое управление при сопровождении прокуратуры Центрального округа. Расследование стало открытым 6 сентября 2023 года: тогда были задержаны десятки подозреваемых, изъяты имущество, наличные и автомобили класса люкс. Помимо налоговых преступлений и отмывания денег, фигурантов подозревали в ростовщичестве, мошенничестве, сговоре с целью совершения преступления и нарушениях закона о надзоре за финансовыми услугами.
