У 14 "финансистов террора" изъяли золото, миллионы шекелей наличными и объекты недвижимости

Подразделение по борьбе с экономической преступностью в составе ЛАХАВ-433 вместе с бойцами пограничной полиции МАГАВ и при участии сотрудников отдела конфискаций при канцелярии государственного апотропуса провели масштабную операцию на севере Израиля, в ходе которой были задержаны 14 подозреваемых.

Их подозревают в отмывании денег и финансировании террора на сотни миллионов шекелей. Речь идет о расследовании против нескольких обменных пунктов и финансовых организаций, часть которых работала без лицензии.

Подозреваемым вменяются отмывание денег, управление финансовыми сервисами без лицензии, мошенничество при отягчающих обстоятельствах и финансирование террора. По версии следствия, часть операций осуществлялась в интересах иорданского обменного пункта.

После перевода расследования в открытую фазу подозреваемые были задержаны, в их домах и офисах провели обыски. Во время обысков были изъяты: золото и ювелирные изделия на сумму около 8 миллионов шекелей; наличные деньги в различных валютах на сумму около 2 миллионов шекелей; семь объектов недвижимости. Кроме того, заморожены около 22 миллионов шекелей на банковских счетах подозреваемых.

Расследование по этому делу продолжается.