BBC: Deloitte помогала скрывать состояние Романа Абрамовича, чтобы уклоняться от налогов

Совместное расследование BBC Panorama и Бюро журналистских расследований (TBIJ) показало, что кипрское подразделение международной аудиторской компании Deloitte участвовало в оформлении документов задним числом, что позволило скрывать активы российского миллиардера Романа Абрамовича и избегать уплаты налогов на Кипре.

Согласно расследованию, в 2006 году из отчетности кипрской компании Абрамовича Amiscan Investments исчезли активы стоимостью 672 млн долларов, включая яхты, частные самолеты и элитную недвижимость. Для этого документы о передаче имущества материнской компании на Британских Виргинских островах были оформлены задним числом, как будто передача состоялась еще в 2003 году. Deloitte утвердила отчетность, в которой стоимость активов Amiscan сократилась до 75 тысяч долларов.

Журналисты также обнаружили документы, свидетельствующие о предполагаемой схеме уклонения от налогов через другую компанию Абрамовича, Kravin Investments, на счетах которой в 2003 году находилось почти 2 млрд долларов. С помощью документов, оформленных задним числом, средства были представлены как принадлежащие материнской компании на Британских Виргинских островах, что позволяло избежать уплаты налогов с процентных доходов на Кипре. По данным BBC, Deloitte участвовала в разработке этой схемы.

Кроме того, обслуживавшая компании Абрамовича кипрская фирма MeritServus оформила задним числом документы, позволившие скрыть активы стоимостью более 10 млрд долларов, принадлежавшие компании Electus Investments. В опубликованной отчетности ее кипрского подразделения осталось всего 145 тысяч долларов.

Юрист Эндрю Митчелл, специализирующийся на финансовом законодательстве, назвал выявленную схему очевидным уклонением от налогов.

Представители Абрамовича отвергли обвинения, заявив, что он не участвовал в повседневном управлении компаниями, не знал о фальсификации документов и имел право полагаться на рекомендации профессиональных консультантов. Deloitte Cyprus заявила, что соблюдает действующее законодательство, но не может прокомментировать конкретные обвинения, поскольку документы более чем 20-летней давности ей недоступны.

Расследование основано на утечке тысяч документов кипрской сети офшорных компаний, обслуживавших состояние Абрамовича в 1995–2022 годах.