Израильтянин по кличке "Банкир" задержан в Колумбии за мошенничество на $16,7 млн
В международном аэропорту Эль-Дорадо в Боготе в четверг 15 октября был задержан 61-летний Михаэль Мизрахи, имеющий гражданство Израиля и Мексики. Мужчина, известный под прозвищем "Банкир" (El Banquero, The Banker), находился в международном розыске по линии Интерпола в связи с делом о мошенничестве в Объединенных Арабских Эмиратах.
Как сообщает infobae.com, израильтянин был задержан на основании "красного ордера" Интерпола сотрудниками Управления уголовных расследований и Интерпола (DIJIN) национальной полиции при содействии миграционных властей.
Мизрахи разыскивается властями Объединенных Арабских Эмиратов в связи с мошенничеством в отношении Bank of Khartoum в Дубае. Предполагаемый ущерб составляет 61440000 дирхамов ОАЭ, или около 16,7 миллиона долларов. Эмираты объявили его в международный розыск по делу о мошенничестве, отмывании денег, подделке документов и использовании поддельных частных документов.
По данным властей ОАЭ, Мизрахи входил в международную преступную сеть, участники которой представлялись крупными инвесторами и представителями законных коммерческих проектов. Группа использовала сложную мошенническую схему, основанную на поддельных банковских гарантиях, контрактах и финансовых документах, призванных создать видимость законности проводимых операций.
Согласно материалам, переданным Интерполом, Мизрахи и другие участники группы организовывали деловые встречи и инсценировали коммерческие операции, чтобы укрепить доверие потенциальных партнеров. Следствие также установило, что часть средств, предположительно полученных мошенническим путем, поступила на счета компаний, связанных с обвиняемым. Среди них упоминается WYB AG General Trading, которая принадлежит Мизрахи.
Согласно материалам расследования, участники схемы использовали поддельные распоряжения о банковских переводах, чтобы отсрочить требования об оплате и выиграть время. Это позволило им вывести денежные средства за границу.
Власти ОАЭ предварительно рассматривают Мизрахи как фигуранта дела особой значимости с учетом обстоятельств уголовного производства, ставшего основанием для международного розыска.
После ареста Мизрахи передан в распоряжение Генеральной прокуратуры Колумбии, а именно ее Управления по международным делам. Теперь колумбийским властям предстоит провести необходимые процедуры для принятия решения о его выдаче Объединенным Арабским Эмиратам.