Бывший высокопоставленный ликудник подозревается в финансовых махинациях

Отдел по борьбе с экономической преступностью в составе подразделения "ЛАХАВ-433" совместно со следственным отделом управления по делам о банкротстве при министерстве юстиции задержал бывшего подрядчика, который с 2012 года проходит процесс банкротства, и еще нескольких подозреваемых в финансовых махинациях.

Как сообщает новостная служба "Кан", в числе подозреваемых – бывший депутат Кнессета, являющийся функционером "Ликуда", и несколько предпринимателей.

По версии следствия, основной подозреваемый скрыл принадлежащие ему права на несколько объектов недвижимости общей стоимостью в десятки миллионов шекелей и вывел находившиеся под его контролем активы, нарушив обязанность декларировать их в рамках процедуры банкротства.

Следствие полагает, что известный подрядчик продавал недвижимость связанным с ним лицам по существенно заниженным ценам. Впоследствии эти лица перепродавали объекты третьим лицам уже по рыночной или более высокой стоимости, передавали вырученные средства подозреваемому и получали за это денежное вознаграждение.

По версии следователей, таким образом подозреваемые смогли незаконно получить миллионы шекелей.