Мошенничество

Тель-Авивский окружной суд принял сторону страховых компаний "Мигдаль" и "Менора", постановив, что адвокат Арнон Гицельтер не сможет переложить на них выплату компенсации в 3,5 миллиона шекелей.

Бывшая владелица девелоперской компании "Ор Сити НАДЛАН" Инбаль Ор не явилась в суд на оглашение приговора. Отправленные к ней домой полицейские, обнаружили, что он пуст.

Расследование было начато финансовым отделом Государственной прокуратуры Франции в ноябре 2022 года. Подозрения связаны с ведением двойной бухгалтерии и уклонением от уплаты налогов.

Подозреваемый связывался с кредитными компаниями, выдавая себя за других людей, получал доступ к кредитным картам и использовал их для покупок и снятия средств.

По предположению полиции, обменный пункт используется для мошенничества и отмывания денег через цифровые кошельки и криптовалюту.

Сотрудники полиции задержали с поличным 78-летнего подозреваемого, который был задействован в схеме обмана пожилых людей: он снимал 6000 шекелей с банковского счета 80-летнего пострадавшего.

Тель-Авивский мировой суд приговорил Шимона Йегуду Хаюта, известного как Tinder-аферист Саймон Леваев, к выплате 415 тысяч шекелей компенсации Кейт Конлин, ставшей жертвой его аферы.

Супруги-израильтяне Александр и Нана Бринские, имеющие также грузинские паспорта, были арестованы на прошлой неделе в Тбилиси по подозрению в телефонном мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

41-летний Томер Мишели во время пребывания в тюрьме наладил систему мошеннического "перенаправления" средств, предназначенных для помощи военнослужащим, на собственные нужды.

Две женщины из разных регионов Испании поверили, что переписываются с голливудским актером Брэдом Питтом, и перевели мошенникам 325 тысяч евро. Полиции удалось вернуть лишь часть денег.